Bảng giá tiền ảo trực tuyến hôm nay 04/05/2021 gia re 24h

121 Xem

1,000,000 đ

THÔNG TIN CHI TIẾT

Bảng giá tiền ảo trực tuyến hôm nay 04/05/2021

Bitcoin của sàn giao dịch Thodex đã đi đâu?

Vụ exit scam được thực hiện bởi sàn phân phối tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ Thodex có thể trở thành một trong các vụ lừa đảo tiền điện tử khét tiếng nhất trong lịch sử.

Khối lượng mua bán trên Thodex được Con số là hàng tỷ USD trước khi offline. Dù rằng Con số thực tế ít hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn đủ để những người hồ nghi và cơ quan quản lý chú ý.

Bối cảnh Thodex

Vào ngày 21 tháng 4, Thodex thông báo rằng họ đã lâm thời dừng hoạt động do một “lời đề nghị hợp tác”. Theo một tuyên bố ko xác định trên website của mình, đại lý phân phối kể rằng họ đang lôi kéo những khoản đầu tư bên ngoài để tạo ra quý khách tốt hơn. Nó cũng cho biết người dùng không cần lo lắng về tiền tài họ vì những nhà sản xuất sẽ chỉ giới hạn hoạt động trong 5 ngày làm việc.

Sau thông báo này, các bạn bắt đầu ca cẩm rằng không thể rút tiền trong khoảng tài khoản của họ. Lo ngại về việc đã mất hồ hết những khoản đầu cơ của mình, rộng rãi người đã nộp đơn tố giác. Những nghi ngờ về Thodex khởi đầu xuất hiện ngay cả trước lúc đóng cửa.

Ví dụ: diễn ra từ ngày 14 tháng 4, Thodex đã bán DOGE với tỷ giá nhất thiết là 0,11 đô la Mỹ. Tuy thế, vào ngày 16 tháng 4, giá trị của DOGE trên những sàn phân phối khác đã đạt 0,42 USD, khiến đa dạng người đặt thắc mắc về điều gì đang xảy ra.

Xem thêm: các trang đầu tư tiền ảo uy tín

Theo dõi giao dịch trên Thodex

Sau khi nghiên cứu những phàn nàn của các bạn trên Twitter, chúng ta đã có thể mua thấy ít nhất một ví hot Bitcoin được kết nối với Thodex (3MGde… 1Zz9b).

Theo địa chỉ ví, Thodex đã nhận được ít ra 643 Bitcoin kể từ đầu năm. Đây là khoảng 30,5 triệu đô la theo tỷ lệ bình quân gia quyền. Trước đó, kể từ ngày 13 tháng 9 năm 2020, sàn phân phối đã nhận được hơn 4.500 Bitcoin (khoảng 160 triệu đô la).

Lưu ý: các Báo cáo trên chỉ áp dụng cho ví Thodex mà chúng ta có thể tìm thấy. Có khả năng sàn phân phối giữ 1 số ví độc lập bổ sung, điều này có thể làm đổi thay đáng nhắc tổng số tiền.

Khi mà ấy, Thodex được ghi nhận là giai đoạn tăng trưởng lớn nhất vào tháng 10 năm ngoái lúc dòng tiền vào đạt 1.700 Bitcoin chỉ trong một tháng, Thodex cũng ghi nhận giao dịch gửi đi hàng ngày lớn nhất là 214 Bitcoin. Điều này xảy ra một lần duy nhất nữa là vào ngày 23 tháng 3 năm 2021, giao dịch gửi đi chung cuộc được thực hiện trên Thodex là ngày 17 tháng 4 năm 2021.

Bất chấp gần như những điều đấy, vẫn chẳng thể kết luận rằng trường hợp này là một exit scam. Thodex đã dần dần giảm khối lượng giao dịch đi kể từ tháng 10 năm 2020. Lần độc nhất vô nhị nó tăng khối lượng mua bán đi là vào tháng 3 năm nay.

Xem thêm: các sàn giao dịch bitcoin uy tín thế giới

Phân tách thương lượng trên Thodex

Hãy xem xét kỹ hơn nơi Bitcoin từ Thodex được gửi vào tháng 3 năm 2021.

Biểu đồ bên dưới cho thấy rằng phần đông Bitcoin đã bỏ qua những đại lý phân phối công khai. Dù rằng có thể xác định chí ít hai sàn phân phối tiền điện tử nước ngoài, nhưng số tiền được gửi tới đấy là không đáng đề cập.

Những đàm phán này được hiển thị là “No 1” và “No 2” trên biểu đồ:

Tuy thế, trục đường dày hơn cho thấy việc chuyển hơn 239 Bitcoin. Khoảng 35 Bitcoin đã được xử lý trên địa chỉ 3Lgk… 2syr. Địa chỉ này hình như thuộc về một đại lý phân phối, vì tổng doanh thu của liên hệ tính từ lúc năm 2017 là 26.500 Bitcoin. Phần còn lại được sản xuất giữa những địa chỉ Bitcoin trung gian.

Theo thông tin sơ bộ, phần còn lại của BTC đã được rửa duyệt y những máy trộn Bitcoin. Có lý do để tin rằng lần rút tiền trong tháng 3 là lần cuối cùng của Thodex. Điều này là do sàn phân phối chỉ tiến hành 4 thương lượng trong tháng Tư. To nhất trong số ấy đơn thuần là hai,72 BTC.

Xem thêm: hướng dẫn rút tiền từ sàn binance